МОНИТОРИНГ ПРОФИЛАКТИКИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Вернуться к статьям номера| PDF: |  |
Автор(ы): | Земсков В. В. |
| Номер журнала: | 2(67) | Месяц и год выхода: | мая 2024 |
| Аннотация: | В условиях санкционного давления на Россию со стороны стран Запада становятся важными методы мониторинга профилактики, нацеленные на выявление правонарушений экономической направленности, незаконного обогащения и создания внутренних и внешних угроз финансовой безопасности, недобросовестного поведения хозяйствующего субъекта на рынке, отмывания (легализации) преступных доходов. Важную роль в профилактике и повышении эффективности борьбы с правонарушениями экономической направленности играет разработка стандартов клиентоориентированности, направленных на выявление потенциальных рисков отмывания преступных доходов, через призму определения перечня необходимых локальных документов, способствующих повышению эффективности борьбы с предикативными преступлениями. В представленном исследовании, опираясь на результаты деятельности надзорного органа в сфере легализации (отмывания) преступных доходов, предложен примерный образец стандарта клиентоориентированности для хозяйствующего субъекта с раскрытием механизма интеграции в систему противодействия отмывания преступных доходов. Актуальность исследования состоит в рассмотрении проблем мониторинга профилактики и повышения эффективности борьбы с правонарушениями экономической направленности. Отмечается, что использование профилактических мероприятий в противодействии отмыванию преступных доходов повышает как эффективность надзорной деятельности, так и результативность хозяйствующего субъекта при идентификации клиентов, поставщиков и контрагентов, т. к. профилактические мероприятия позволяют устранить причины и условий совершения правонарушений экономической направленности. Отмечается, что результаты контрольно-надзорной деятельности многократно повышаются в случае использования формы профилактических визитов, позволяющих сокращать издержки на проведение надзорной деятельности. В статье предложены меры повышения уровня идентификации клиентов, организации поведенческого контроля как меры превентивного характера, способствующей выявлению рисков отмывания незаконных доходов. | ||
| Ключевые слова: | идентификация клиентов, подозрительные операции, необычные операции, организация поведенческого контроля, отмывание преступных доходов, риск-ориентированный подход, стандарт клиентоориентированности, предикативные преступления, финансовые расследования, мониторинг профилактических мероприятий |
||
| Как цитировать статью: | Земсков В. В. Мониторинг профилактики и повышения эффективности борьбы с правонарушениями экономической направленности // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 54—60. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.957. |
||